方大集团股份有限公司关于 选举职工代表董事、职工代表监事的公告

证券代码:000055、200055证券简称:方大集团、方大B公告编号:2023-05号

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会、监事会即将满三年任期,根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,公司于2023年2月24日在深圳方大城T1栋39会议室召开职工大会,选举本公司第十届职工代表董事、职工代表监事。经全体职工投票表决,会议一致同意选举熊建伟先生、熊希先生为公司第十届董事会职工代表董事,范晓东先生为公司第十届监事会职工代表监事,简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,职工代表董事熊建伟先生、熊希先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会,任期与公司第十届董事会一致。职工代表监事范晓东先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期与公司第十届监事会一致。

1、熊建伟:男,55岁,工商管理硕士。现任公司董事、深圳市方大建科集团有限公司董事长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系,未持有公司股票,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、熊希:男,41岁,硕士研究生学历。现任公司董事长助理、方大智源科技股份有限公司董事长。曾任招商银行股份有限公司数据库工程师、本公司技术信息部副部长、人力资源部副部长、总裁助理,深圳市方大建科集团有限公司副总经理、深圳市奇见科技有限公司董事长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范晓东先生:37岁,本科学历,2011年进入公司法务部工作,现任公司监事、法务部副部长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,持有公司A股股票8,800股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000055、200055证券简称:方大集团、方大B公告编号:2023-04

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,073,874,227为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。公司利润分配预案公布后至实施时,总股本如发生变动,按照“每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)”的原则,以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数,在公司利润分配实施公告中披露现金分红总金额。

公司始终秉持“科技为本、创新为源”的经营理念,不断加大研发投入,将智慧幕墙、光伏建筑一体化幕墙(BIPV)、PVDF铝单板、轨道交通屏蔽门系统等产品打造成为全球行业标杆,方大智慧幕墙综合实力位居行业前三,轨道交通站台屏蔽门系统被国家工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”等。报告期内,方大智源科技主修编的行业产品标准《城市轨道交通站台屏蔽门》(CJ/T236-2022)经国家住房和城乡建设部正式批准发布。公司现有7家国家高新技术企业、6家“专精特新”企业、2个省级工程技术研究中心,已形成深圳为总部,东莞、佛山、南昌、上海、成都为制造基地的产业布局,在新加坡、印度、澳洲、孟加拉、香港等“一带一路”沿线国家和地区设立了分支机构,是集研发、生产、销售及服务为一体的高科技企业。方大商标被认定为“中国驰名商标”,获得“国际信誉品牌”称号。

建筑幕墙行业的发展与国民经济发展水平密切相关,2022年12月的中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”放在2023年经济工作的首位,随着国务院《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》的出台,国内疫情防控措施的调整,全国各省相继发布2023年重大项目计划以及设置投资增速目标,中国经济复苏正在按下加速键。2023年春节后,全国各地加紧复工复产,重大项目建设进度加快,建筑幕墙行业也将迎来新的发展机遇。

智慧幕墙是公司的主要产品之一,广泛应用于高端写字楼、企业总部、城市综合体、高档住宅及酒店、城市公共建筑等。

智慧幕墙及材料产业以智能、低碳、环保、可持续为发展方向,推动我国幕墙及新材料行业发展。公司拥有雄厚的研发实力及先进的PVDF铝单板生产制造基地,集节能、环保、智能于一体的智慧幕墙系统广泛应用于全球160多个城市的重大工程,多次荣获我国建筑领域最高奖项鲁班奖(国家优质工程奖),竞争力居全球同行业前列,是全球高端幕墙的知名品牌。

近年来,国内建筑幕墙市场逐步成熟,行业竞争加剧。规模较小、资质条件较弱的中小型企业逐步被市场淘汰,行业集中度提升。行业龙头公司在高端幕墙市场凭借管理和品牌优势扩大市场占有率,发展速度有望进一步提升。智能化、装配化、BIM、VR等技术为主的科技创新持续深化,未来伴随产业升级浪潮,绿色建筑、科技创新、信息化等将成为行业新一轮成长周期的重要推动力,国内建筑幕墙市场对于行业领先公司的发展空间依然前景广阔。

方大建科拥有我国幕墙设计和施工企业的最高级别资质——建筑幕墙工程专业承包壹级资质和建筑幕墙工程设计甲级资质,是我国幕墙行业的头部企业之一。方大建科公司先后获得国家建筑行业最高奖项“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑土木工程奖”、中国建筑装饰奖以及省部级以上奖项200多项。方大建科公司先后参与编制了《公共建筑节能设计标准》等20余项国家或行业标准,创造了中国企业新纪录18项,是广东省知识产权示范企业。在全国同行业中率先设立了企业博士后工作站、工程技术中心、研究设计院等研发机。

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